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环亚娱乐10万人套牢:ICO暴利超贩毒要被定性涉嫌非法集资?

环亚娱乐
     
     
      韭菜割不尽,春风吹又生。
     还是熟悉的味道,又有一场超级大泡沫恐怕要爆了。
     中国监管部门对ICO出手了。9月2日,据财新网报道称,原定9月2日召开、由亚洲DACA区块链协会、内蒙古乌海市政府主办的“2017DACA区块链国际高峰论坛”那样应在北京富力万丽酒店召开,但财新记者从接近主办方人士处获悉,该会在召开的前一天即9月1日被突然叫停。财新网从一铺知情人士处得到的消息称,该会议叫停的背后,系监管已经对ICO做出了判断,相关规范文件将于近期发放。这场会议参会的嘉宾包括乌海市政府相关人士、法律专家、金融机构如普华永道合伙人、知名投资者薛蛮子等,以及近30家比特币行业的创业者。这些创业者们分别来叫火币网、OKCoin、、太一云、亦来云、区块宝、Achain、保全网、聚币、币多宝、ETChain、行云运动、NEM……
     报道还称,知情人士告诉财新记者,央行相关人士研究了大量的ICO白皮书,得出的结论是:“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗,真极募集资金用作项目投资的ICO,其实连1%都不到。”有资深的比特币投资者对财新记者指出,大量的ICO项目发起人要么相关交易平台的创始人,大多数都是在2015年那一波做区块链项目失败的,“转个身就来ICO了”。……了,ICO被取缔不是没有可能。取缔ICO有利于精准打击“头羊”,而对于盲目跟风,勇当“韭菜”的 “羊群”有一定的豁免。“参与者一定程度上是被裹挟的。”前述人士说。1、先科普一什么是ICO
     ICO就是数字货币领域里的IPO,是币圈里叫创的一个名字。IPO=Initial Public Offerings,首次公开募股。ICO=Initial Coin Offerings,中文界没有一个比较准确的译名,大家都叫ICO。
     ICO的具体过程是投资者使用比特币向项目发起人投资,项目发起人承诺发行一种数字货币,所以按投资份额回馈给投资者。
     ICO项目往往没有现行商业公司IPO那样的证监会和会计事务所那么样的监管。ICO的发起人往往是依赖于长期混迹在各大论坛要么会议建立名誉。投资者纯粹依赖于信任,甚至投资者常常都不知道被投资者叫什么名字,反而只知道你的网名和论坛ID要么者绰号。
     2、ICO预警潮
     8月以来,ICO预警如鼓点般密集。
     8月28日,北京市网贷行业协会向会员单铺下发ICO风险提示。同日,美国证监会投资者教育办公室也向投资者发布了ICO风险预警。8月30日,中国互联网金融协会发布ICO风险提示,提醒投资者警惕涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。同日,占全国ICO项目融资22.9%的平台宣布暂停一切ICO业务。
     在监管的频繁“敲钟”下,以ICO为融资模式的项目热度哿冷了下来。
     在此之前,ICO的火爆一度导致以太坊出现交易拥堵。7月20日,Coinbase平台的以太币价格闪崩,跌幅达96%,由315美元跌至13美元。原因极是大量基于以太坊的ICO项目集中出现,导致网络拥堵。
     由于缺乏规则,ICO在国内存在的诸多问题:平台无监管把控、项目无审核机制、发起人无审核标准、投资人无准入门槛等。了导致的项目失败跑路、以ICO为名的虚假项目诈骗、非法集资甚至引发金融市场的震荡等风险,是监管下手的主要原因。
     由于ICO项目没有他们叫己监管的环节,项目发起人直接操纵整个流程。众多以ICO为名的集资诈骗资金直接流入项目发起者的口袋,使得这一那样来是募资手段的技术,变成了一个博傻游戏。
     7月25日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布了《2017上半年国内ICO发展情况报告》。监测发现,面向国内提供ICO服务的相关平台43家,完成的ICO项目累计融资规模折合人民币总计26.16亿元,累计参与人次达10.5万。此外,ICO融资规模和用户参与程度呈加速上升趋势。
     ICO融资金额与参与人次时间走势
     从ICO平台经营主体所在地域看,广东、上海和北京最多,三者合计占比近六成。从ICO支持的融资币种来看,比特币和以太币占比最高,二者合计占比达90%以上。
     3、ICO所谓的暴富
     “来搞区块链项目吧,稳稳一个月百分之30收益”
     虎嗅评论员伯通在一篇《珍爱智商,远离“区块链”》的文章,以叫己的小老板朋友遭遇割韭菜为例——当我的小老板朋友被拉去参加“币神训练营”之后,同行的小老板们纷纷表示根那样听不懂啥叫比特币啥叫区块链啥叫ICO,这时导师点拨了一:“你们就当这是"打新’就行了。”小老板们立刻一脸恍然大悟状。
     所谓“区块链”项目的真实套路就是——项目对外发行“韭菜币”,韭菜们拿比特币按比率购买韭菜币。韭菜币的特点是,成那样为零,总量有限,你买得越晚就越贵,而且越发越少,越来越难买到。项目方暗示:如果“打新”成功,韭菜将可以坐等韭菜币升值,一个字:稳。……总结一,市面上大多数“数字货币”、“区块链项目”、“ICO众筹”,都是打着“区块链”幌子进行的投机游戏,属于完全的地下消息市,无他们叫己监管保证,风险极高。而网易科技的老师也写了一篇文章,里面提到:
     币圈疯了。
     “一睁眼,账户里多了两个亿。周围的兄弟们身价都涨了几百万。这种你能想象吗?”试进入ICO圈两个礼拜的成昆极被咱们的故事包围,三观备受刺激。
     今年4月份以来,比特币价格逐步走高,从6000多元一路震荡上行,飙升至3万元人民币附近,一扫比特币叫2014年以来的低迷行情。
     这一波的主要“推手”是ICO。比特币,这种基于密码学原理生成的数字货币,叫2009年诞生以来虽然创造了很多暴富神话,但是终究由于实际应用价值有限,最终沉寂下来。及ICO的出现,让比特币咱们的虚拟货币有了用武之地,因为要参与ICO就得用比特币等虚拟货币来支付。
     况且高的风险,依然有上百万人愿意入局,原因才一个——暴利。
     一铺资深玩家总结:“ICO的暴利已经超过了贩毒。”谁谁谁又赚了上千万,这是这个圈子里的励志故事。
     出现在股市里的投机方法,在ICO里一样也没落下。投资一个ICO项目,然后等它升值再卖出去,这是真极的投资逻辑。
     于是出现了“庄家”。币圈资深玩家老范听说过的“庄家”,原来都是在股市里玩的。而据法治周末报道,目前已经有散户组建QQ群,递定集体投资ICO项目,在具体点铺同进同出,坐庄效果明显。
     “能被操纵的市场,才是好市场。”上述资深玩家总结,“散户一提到庄家操作市场,往往深恶痛绝,但是如果庄家能很容易地操纵市场,才会有人愿意进来坐庄,旧庄赚了跑了,新庄又来,可能就能带来一波波的高潮。”
     虚拟货币交易,不像股市,会设置涨停、跌停,开关市的时间。“724小时交易,无涨跌停限制,通过舆论、技术操纵市场也殊不会被追究,真是庄家的天堂,所以长期看涨。”该玩家总结。
     老范认为,这一波会长得这么高,就是因为有很多新“韭菜”。新进的玩家看不清这个圈子的套路,信息不对称,所以很容易被忽悠。
     4、你怀揣一夜暴富梦想进场炒ICO未料被一夜套牢
     ?“一币一别墅”是比特币圈里很流行的一句话,形象地描述了炒币者内心深处对比特币未来的美好期待与想象。但今天,这种天马行空的美梦该醒一醒了。
     火爆的ICO市场,被突然袭来的暴风骤雨浇了一盆冷水,截至9月2日晚间,全球排名前十的虚拟货币集体下跌。一些想靠ICO暴富的投资者们,试入场,就被套牢。
     中新经纬报道:
     ICO的暴富梦,一度诱惑了不少散户投资者跑步入场。
     7月下旬,上海暑意尚浓,来叫武汉的李阿姨和同伴们一起到浦东的某高档酒店参加ICO“庙会”。“我来学习学习,看看哪些币值得买。”李阿姨告诉中新经纬,她们退休没事干,原来炒黄金,现在在朋友带动下开始炒虚拟货币,用的都是零用钱。
     但有些投资客所以不是随便玩玩,李阿姨的同伴告诉中新经纬,我所以不是说按资产比例来炒币,我殊把大部分钱都拿去炒币了。
     该“庙会”遭到了上海浦东市场监督部门的突袭,所以在半个月后被监管部门定为涉嫌虚假宣传。
     “现在不炒房了,我2015年就开始炒XX币了,赚钱啊。”在近期的尔区块链峰会上,一铺来叫温州的张阿姨称。“每拉一个好友进来炒币,我也会有分红……”
     这几铺阿姨便是各路人马跑步进军炒币圈的缩影。如今从楼市、股市甚至股权投资转战币圈的投资者不在寥寥。此外,各路草根也都跃跃欲试,中新经纬所在的几个相关微信群里,职业身份五花八门,美容美发、卖保健品、卖瓷砖,甚至还有国企退休干部。
     这一火爆现象与1985年投资者排长队抢购企业股票如出一辙。
     有业内人士向中新经纬表示,ICO的火爆背后还有一个原因是,老百姓手里有大量的余钱却没有好的投资渠道。房地产处处受限制,股市也“一蹶不振”。
     “这些新入场的都是韭菜,早晚会被收割。”一铺2011年开始投资虚拟货币的老玩家甚向中新经纬坦言。这两日,币价集体下跌,让这一判断提早实现。
     截至北京时间9月2日晚间,中国首家比特币交易平台——比特币中国在其官网上发布公告称,该交易平台即日起暂停ICOCOIN充值与交易业务,所以将于北京时间2017年9月3日星期日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。那样次业务调整仅涉及ICOCOIN交易业务,用户仍能极常进行其他数字资产充值与交易。
     ICOCOIN在9月2日暴跌近36%,总流通市值在24小时内蒸发递2440万美元。
     此外,9月2日,比特币在触及5012.66美元历史新高后便出现暴跌,在一日内跌幅超过5%。
     5、ICO亟待强监管
     随着区块链被越来越多提及和比特币一轮又一轮暴涨,首次代币发行哿从极客圈的融资方式,演变为大众的造富神话。它所带来的几十倍、几百倍甚至上千倍的收益被人们津津乐道。虽然背后的骗局也一再被提及,然而身处其中的人们,似乎都不相信叫己会是击鼓传花游戏的最后一棒。
     区块链技术的可靠性、实时性、追溯性等特征可以在金融领域得到很好的利用,甚至可以重构金融业务秩序。尤其是用于交易支付、资产数字化、智能证券、清结算、客户识别等领域。但目前区块链相关行业缺乏叫律,违规操作多,相关业务存在诸多问题。大量山寨虚拟币浑水摸鱼,部分企业打着区块链技术和虚拟数字货币的幌子开展传销、诈骗、非法集资等违法犯罪活动。
     而ICO目前极处于野蛮生长的状态。发布白皮书、募币、上交易平台、发行代币进行公开交易,一系列流程与公众熟知的首次公开募股何其相似。而毫无疑问的是,所有的“圈钱”手段,都在目前的ICO轮番上演。除了人性贪婪,监管缺铺是极其重要的原因。
     ICO存在的风险和隐患在于,除了拉高出货和市场操纵等交易层面的欺诈行为,众多ICO项目那样身即为骗局。一方面,由于缺乏信息披露规定,白皮书成为专业术语和热门概念的堆砌,对于资金使用等情况语焉不详;另一方面,区块链技术那样身的复杂性使大部分参与者无力追踪项目进展。而更大的风险在于,随着参与者增多和投入金额的快速累积,极易出现项目方卷钱跑路,所以了引发群体性事件。
     极是出于对种种风险的考量和对此前互联网金融泡沫破裂的借鉴,包括币圈业内、协会、学界等各方均强烈呼吁对ICO加强监管。
      从国际上来看,部分国家已开始加强对这一新融资方式监管。美国证监会发布了对ICO风险的警告,所以将“The DAO”这一ICO项目认定为证券发行。新加坡金融管理局也表示该国数字代币的提供与发行要么将由其监管,英国则推出了监管沙盒为玖创新容错。
     从郁金香泡沫到P2P骗局,从互联网金融到金融科技,每次泡沫破灭前,狂热的投资者都会相信“这次不同”,然而大多数时候,“这次”所以没有“不同”。从区块链的技术层面走出后,ICO无疑极处于被滥用的窘境,泡沫已经形成,亟待监管平衡其创新属性和潜在风险。
     
      那样文来源:中国基金报 作者:王君晖 责任编辑:钟齐鸣_NF5619

        
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